A exchange ainda tem quase US$ 65 bilhões em suas carteiras
Em uma reportagem publicada nesta segunda-feira (12), a Reuters relatou que promotores dos Estados Unidos estão divididos sobre processar, ou não, a Binance. Uma investigação, iniciada em 2018 pelo Departamento de Justiça dos EUA, avalia se a exchange de criptomoedas praticou os crimes de lavagem de dinheiro, transferências sem licença e violação de sanções.
Changpeng Zhao, CEO da Binance, diz que tudo não passa de FUD, sigla em inglês para “medo, incerteza, e dúvida”. O termo FUD é usado para classificar um rumor nocivo iniciado no mercado. Se é apenas um rumor ou não, grandes empresas estão sacando valores da exchange.
Saques massivos
O técnico da plataforma de inteligência Nansen, Andrew Thurman, publicou uma lista no Twitter com grandes nomes que estão tirando seus fundos da Binance. A Jump Trading sacou US$ 135 milhões da exchange na última semana, enquanto a plataforma Wintermute sacou US$ 10 milhões em uma hora. Thurman ressalta que, apenas no último dia, foram sacados US$ 300 milhões da Binance.
O técnico da Nansen ressalta, porém, que a Binance ainda conta com quase US$ 65 bilhões em suas carteiras. Desta forma, a onda de saques vista na última semana, acentuada nas últimas 24 horas, não representa uma possível quebra da exchange. O que deve ser observado com atenção é a intenção que grandes players estão tendo em reduzirem suas exposições a riscos.
A plataforma Watches Pro identificou um fluxo de saída massivo de Ethereum da Binance. O perfil 0xScope publicou no Twitter, nesta manhã, que o saldo de ETH da Binance declinou US$ 459 milhões em apenas uma hora. Além disso, o somatório de ETH e stablecoins retirados da plataforma também está negativo, beirando US$ 1,2 bilhão no acumulado semanal.
O caso da Binance
A investigação da Binance relatada pela Reuters já está em curso desde 2018. O que foi reportado pela agência de notícias nesta segunda-feira é o desenrolar das investigações. De acordo com a Reuters, promotores do Departamento de Justiça dos EUA estão divididos sobre processar, ou não, a exchange pelos crimes investigados.
Através de uma publicação em seu blog, a exchange se defendeu, dizendo que combate ativamente os crimes cometidos no mercado cripto.
“Como foi amplamente divulgado, os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de todas as empresas de cripto, no que diz respeito a muitas questões similares. Essa indústria nascente cresceu rapidamente e a Binance vem demonstrando seu compromisso com segurança e compliance, realizando grandes investimentos em sua equipe, assim como em ferramentas e tecnologias usadas para detectar e impedir atividades ilícitas.”
Além disso, a publicação ressalta que as criptomoedas não são um bom ativo para ser utilizado em atividades ilícitas. Em seu Twitter, Changpeng Zhao disse que “a imprensa ainda está trabalhando para…”, mas não revela quem pode estar por trás da notícia da Reuters, caso haja alguém. É possível que Zhao esteja se referindo a Sam Bankman-Fried (SBF), CEO da FTX. Nas últimas semanas, surgiram relatos de que a imprensa mainstream estaria pegando leve com SBF após, supostamente, terem recebido doações dele.
De qualquer forma, após o colapso da FTX, aparentemente os investidores do mercado cripto preferem se resguardar de possíveis perdas, resultando na retirada de criptoativos da Binance.
