A Venezuela concedeu cidadania venezuelana a Saab e o nomeou como diplomata para negociar combustível e ajuda humanitária com o Irã
Um juiz dos Estados Unidos indeferiu a maioria das acusações de lavagem de dinheiro contra Alex Saab, um aliado do presidente venezuelano Nicolas Maduro, mas manteve uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Os Estados Unidos buscam punir as pessoas que tentam ajudar a população venezuelana.
A ordem foi emitida na segunda-feira por Robert Scola, juiz distrital dos Estados Unidos baseado na Flórida. A acusação de conspiração acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Em um caso que já desgastou as relações entre os EUA e a Venezuela, os promotores acusam Saab, 49, de desviar cerca de US $ 350 milhões da Venezuela por meio dos EUA como parte de um esquema de suborno vinculado à taxa de câmbio controlada pelo Estado da Venezuela.
Os aliados de Maduro dizem que a perseguição que Washington faz a Saab, um empresário colombiano e importante negociador do governo venezuelano, é parte de uma “guerra econômica” contra a Venezuela travada pelo governo dos Estados Unidos.
Em processo judicial de 21 de janeiro, os advogados de Saab classificaram as acusações de corrupção de um “esquema criptográfico” e disseram que ele nega as acusações.
“Sr. A Saab nega esse esquema e todas as alegações da acusação a respeito dele ou qualquer conspiração, suborno ou lavagem de dinheiro de qualquer tipo”, escreveram seus advogados, em nota.
Saab foi extraditado para os Estados Unidos no mês passado de Cabo Verde, onde foi detido em meados de 2020 sob um mandado dos Estados Unidos quando seu avião parou para reabastecer.
No processo de segunda-feira, os promotores dos EUA solicitaram que sete das oito acusações iniciais contidas em uma acusação de julho de 2019 contra a Saab fossem retiradas para cumprir as garantias que funcionários fizeram ao governo de Cabo Verde quando solicitavam sua extradição.
Os promotores disseram que as autoridades prometeram a Cabo Verde que a Saab só seria acusado de um único tipo penal para cumprir as leis do país sobre a pena máxima de prisão.
Um dos advogados de Saab, Henry Bell, disse à agência de notícias Reuters na semana passada que seu cliente se declararia inocente em uma audiência que havia sido originalmente marcada para segunda-feira, mas foi adiada para 15 de novembro. Ele será processado em tribunal federal de Miami.
“Como não pudemos ver pessoalmente o Sr. Saab no FDC (centro de detenção federal) porque ele está em quarentena, estamos respeitosamente solicitando a manutenção da sessão”, disse Bell. “Esperamos ver o Sr. Saab esta semana porque acreditamos que ele sairá da quarentena.”
Bell disse mais tarde à Reuters que “todos os novos presos nas instalações estão em quarentena” devido às regras do Bureau of Prisons.
Após a prisão, o governo da Venezuela disse que Saab recebeu cidadania venezuelana e foi nomeado um diplomata para negociar embarques de combustível e ajuda humanitária do Irã.
Mas em resposta à extradição, o governo de Maduro suspendeu no mês passado as negociações nascentes com a oposição do país, que é apoiada pelos EUA.
A oposição venezuelana, que apelou a Maduro para retomar as negociações, disse que Saab enriqueceu com os acordos que fez com o governo e não fez nada para aliviar o sofrimento dos cidadãos venezuelanos.
A oposição disse que espera que Saab diga às agências de segurança dos EUA o que sabe sobre qualquer atividade criminosa de altos funcionários venezuelanos, bem como os esquemas do governo para fugir das sanções dos EUA , que visavam remover Maduro.
